檢察院指控Z某集資詐騙842萬餘元，法院最終采納我所楊紅(hóng)森、黃(huáng)靖律師(shī)辯護意見(jiàn)，僅以非法吸收公衆存款罪判處其有期徒刑三年(nián)六個月

　　【公訴機(jī)關指控】

　　成都(dōu)市某區人(rén)民(mín)檢察院指控:2013年(nián)12月,被告單位某食品公司爲實施詐騙活動,通過Z某和李某(已判決)在本市某小天西街5号組建四川XXXX投資理(lǐ)财咨詢信息管理(lǐ)有限公司(以下簡稱“XXXX公司”),并由李某實際控制,以向項目方“某食品公司”第二期工(gōng)程投資爲名,承諾高息,騙取張某等46名群衆投資款842萬元,除發放(fàng)利息和本金1169545元外,其餘7250455元贓款均被Z某轉移、揮霍。2016年(nián)4月4日(rì),被告人(rén)Z某在洛陽市高新區一酒店(diàn)内被民(mín)警抓獲歸案。公訴機(jī)關認爲,被告單位某食品公司的行爲構成集資詐騙罪,應當追究主管人(rén)員(yuán)Z某的刑事(shì)責任。

　　【律師(shī)工(gōng)作(zuò)開展及辯護思路(lù)簡述】

　　本所楊紅(hóng)森律師(shī)、黃(huáng)靖律師(shī)接受委托之後，多次會見(jiàn)犯罪嫌疑人(rén)，并及時查閱案卷證據，梳理(lǐ)了長達約2萬字的閱卷筆錄。由于本案是集資類犯罪，資金流向能夠充分(fēn)客觀反映本案的關鍵事(shì)實以及印證被告人(rén)主觀是否具有非法占有之意圖，故辯護人(rén)着重對被告人(rén)及被告公司的資金流向流水進行了逐項核對并梳理(lǐ)成了可(kě)視化的資金流向圖和資金流向統計(jì)表。并最終結合所了解到的詳盡案件(jiàn)事(shì)實，結合案件(jiàn)所有的在案證據提出了以下辯護意見(jiàn)：

　　一、公訴機(jī)關有關集資詐騙罪的指控事(shì)實不清，證據不足。

　　(一)本案中吸收資金的去(qù)向是本案必須要查明的基本犯罪事(shì)實，也是關乎定罪的根本因素，而目前公訴機(jī)關出示的證據并未查明資金去(qù)向，更無法證明資金由Z某進行轉移或者揮霍。

　　(二)本案中公訴機(jī)關有大(dà)量線索顯示資金去(qù)向，能夠查清案件(jiàn)事(shì)實，但(dàn)因偵查單位怠于調取而無法查清，公訴機(jī)關應當承擔舉證不能的法定責任。

　　二、辯護人(rén)認爲Z某的犯罪行爲以非法吸收公衆存款罪定罪，且Z某應以認定爲非法吸收公衆存款罪的從(cóng)犯。

　　(一)被告人(rén)Z某在借款初衷爲發展公司合法業務，創造利潤以歸還(hái)借款，其主觀上并不具有非法占有的目的。

　　(二)從(cóng)集資款的流向看(kàn)，集資款基本被被告公司使用，被告人(rén)Z某不存在法律規定的可(kě)以認定爲“具有非法占有”目的的情形。

　　(三)綜合Z某在共同犯罪中的地位和作(zuò)用，宜以非法吸收公衆存款罪的從(cóng)犯對其進行認定。

　　三、本案應當依法認定爲單位犯罪。

　　四、公訴機(jī)關對非法吸收公衆存款的數額認定有誤，應排除向被告人(rén)親友吸收的部分(fēn)。

　　五、Z某在XXXX公司無法承擔還(hái)本付息義務的情況下，積極承擔民(mín)事(shì)責任，其犯罪的主觀惡性小，加之其系初犯，認罪态度好，且被告公司尚在經營，有一定的合法收入可(kě)以償還(hái)借款，因此懇請(qǐng)合議(yì)庭依法對其從(cóng)輕、減輕處罰。

　　【判決結果】

　　法院經過仔細審查案件(jiàn)事(shì)實，并結合辯護人(rén)提交的證據及提出的辯護觀點，認爲公訴機(jī)關指控被告單位及Z某以非法占有爲目的，将投資款轉移揮霍的證據不足，不能排除合理(lǐ)懷疑，故對公訴意見(jiàn)未予支持。最終法院非法吸收公衆存款罪，對被告人(rén)Z某判處有期徒刑三年(nián)6個月。

　　【律師(shī)辦案随筆】

　　本案中，若公訴機(jī)關指控被告單位及被告人(rén)集資詐騙罪的公訴意見(jiàn)成立，依照(zhào)法律及司法解釋之規定，被告人(rén)将面臨10年(nián)以上至無期徒刑的刑罰。而集資詐騙罪與非法吸收公衆存款最主要的區别在于被告人(rén)主觀上是否具有非法占有相(xiàng)應款項的目的，在司法實踐中，考察嫌疑人(rén)或被告人(rén)主觀上是否具有非法占有的意圖，需要通過被告人(rén)實施犯罪時的客觀行爲來(lái)予以印證，而辯護人(rén)的工(gōng)作(zuò)重點就(jiù)是依據客觀的資金流向，找到能夠印證嫌疑人(rén)主觀并無非法占有目的證據，将案件(jiàn)當中的合理(lǐ)懷疑放(fàng)大(dà)，并結合案件(jiàn)的其他(tā)證據相(xiàng)互佐證，達到不斷增加法官對合理(lǐ)懷疑的内心确信，以最終達到幫助被告人(rén)獲得(de)最輕刑罰的結果。

　　此外，集資詐騙類案件(jiàn)，辯護律師(shī)工(gōng)作(zuò)量特别巨大(dà)，如(rú)果發生(shēng)類似法律問(wèn)題，一定要及時委托辯護人(rén)，給律師(shī)充分(fēn)的時間對案件(jiàn)進行細緻分(fēn)析，才能保證辯護工(gōng)作(zuò)的有效開展。