楊紅(hóng)森律師(shī)爲涉嫌“轉移、揮霍”七百多萬的集資詐騙犯罪嫌疑人(rén)Z某以非法吸收公衆存款罪辯護成功，獲輕判！

案情簡介：

2013年(nián)12月，L某和XX公司實際控制人(rén)Z某在成都(dōu)市成立YY投資理(lǐ)财公司，該公司成立後，通過在街邊、菜市場等公共場所發放(fàng)傳單宣傳XX公司二期擴建項目，承諾月息爲1.5%至1.7%到期還(hái)本付息的方式向群衆吸收投資款。2013年(nián)12月至案發，yy公司以xx公司投資項目的名義，共計(jì)向46名群衆吸收存款達8420000.00元，其間，先後返還(hái)投資人(rén)利息和本金1169545.00元，造成實際損失7250455.00元。上述8420000.00元投資款均進入戶名爲xx公司的銀行賬戶，再通過xx銀行賬戶分(fēn)别轉入Q某、W某的賬戶。2016年(nián)4月4日(rì)，Z某被民(mín)警抓獲歸案。

辯護思路(lù)：

1、主觀上否定xx某具有非法占有的目的

公訴機(jī)關所提交的證據尚不足以直接證明xx公司具有非法占有的目的，其出示的證據僅能證明資金流入個人(rén)賬戶的客觀事(shì)實，不能僅根據銀行明細中的“消費”二字認定Z某具有揮霍和消費的事(shì)實;

2、xx公司存在公、私卡混同的情況，私人(rén)卡上金額的消費不能排除公司正常經營的可(kě)能;

Xx公司對轉入的投資額具有控制能力，資金全部用于公司的生(shēng)産經營，且不能排除Q某、W某的“消費”行爲屬于正常的經營行爲，且不能排除xx公司将投資款用于新産品研發、市場投放(fàng)及發放(fàng)工(gōng)人(rén)工(gōng)資等用途;

3、本案屬于單位犯罪;

4、公訴機(jī)關的指控有誤，應當扣除L某的吸收部分(fēn);

裁判結果：

1、被告單位xx公司犯非法吸收公衆存款罪，判處罰金人(rén)民(mín)币40萬元;

2、被告人(rén)Z某犯非法吸收公衆存款罪，判處有期徒刑三年(nián)六個月，并處罰金人(rén)民(mín)币10萬元。